• Chính Sách Bảo Mật
  • Home
  • Liên Hệ
Industrynewsupdate - Chuyên Trang Công Nghệ, Kinh Doanh Hàng Đầu
  • Home
  • Bất Động Sản
  • Ngân Hàng
  • Pháp Luật
No Result
View All Result
  • Home
  • Bất Động Sản
  • Ngân Hàng
  • Pháp Luật
No Result
View All Result
Industrynewsupdate - Chuyên Trang Công Nghệ, Kinh Doanh Hàng Đầu
No Result
View All Result
Home Ngân Hàng

Nhân Viên Ngân Hàng BIDV bán thông tin khách hàng cho tội phạm lừa đảo- Chiếm đoạt tài sản

admin by admin
June 11, 2020
in Ngân Hàng
0
Nhân Viên Ngân Hàng BIDV bán thông tin khách hàng cho tội phạm lừa đảo- Chiếm đoạt tài sản
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter



Liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở TP HCM) cầm đầu lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp, ngày 9/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự hàng loạt nhân viên ngân hàng để mở rộng điều tra vụ án.
Theo đó, cảnh sát tạm giữ hình sự Đoàn Lê Trí Viễn (SN 1992, quê tỉnh Quảng Nam); Lê Thái Nhân (SN 1994, quê tỉnh Bình Định), cùng là nhân viên Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trường Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994, quê tỉnh Bình Định) là nhân viên Ngân hàng S – Chi nhánh Gò Vấp.

Như đã đưa tin, ngày Ngày 6/12, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành khác do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, trú quận Phú Nhuận, TP HCM) cầm đầu.

Bốn bị can còn lại gồm: Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995), Nền Ngọc Tuấn (SN 1991), cùng quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa (SN 1995) và Phạm Xuân Huy, cùng quê tỉnh Vĩnh Long.

Để có được thông tin về các doanh nghiệp, Tú liên hệ với Đoàn Lê Trí Viễn, là nhân viên Ngân hàng BIDV – Chí nhánh Trường Sơn (ở quận Gò Vấp, TP HCM). Qua trao đổi, Tú nói đang cho các công ty vay lãi, đảo nợ ngân hàng do vậy cần Viễn cung cấp các thông tin của các công ty như: số tài khoản, thông tin cá nhân, số điện thoại, CMTND, chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng, sao khê tài khoản ở những lần giao dịch gần nhất.

Với mỗi thông tin của một doanh nghiệp, Tú trả cho Viễn từ 13-15 triệu đồng. Vì việc này thuộc khả năng nên Viễn đồng ý.

Sau khi nhận lời, Viễn truy cập vào mạng nội bộ Ngân hàng BIDV bằng tài khoản được cấp để tìm hiểu thông tin các doanh nghiệp. Viễn còn liên hệ bạn bè, đồng nghiệp làm ở hàng loạt ngân hàng khác như: Vietcombank, Vietinbank, MSB, Á châu ACB, MB… để có thông tin các doanh nghiệp trên cả nước cung cấp cho Tú.Từ đơn đặt hàng của Tú, Viễn truy cập mạng nội bộ của ngân hàng mình đang làm việc để lấy thông tin khách hàng. Thấy thu nhập tốt, Tú rủ đồng nghiệp Nhân và Thịnh cùng tham gia. Ba nhân viên ngân hàng khai đã bán 50 tài khoản của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước cho Tú, hưởng lợi hơn 700 triệu đồng.

Quá trình giao dịch, Viễn và Tú thường xuyên trao đổi thông tin về các công ty, doanh nghiệp qua mạng xã hội “Telegram” nhằm tránh bị phát hiện. Mỗi lần nhận thông tin hồ sơ một doanh nghiệp, Tú chuyển khoản cho Viễn như đã hứa.

Thấy nhiều lợi ích, Viễn nhờ Lê Thái Nhân (nhân viên Ngân hàng BIDV) và Nguyễn Thái Thịnh (nhân viên Ngân hàng S) để lấy thông tin doanh nghiệp tại các ngân hàng khác để cung cấp cho Tú.

Có được thông tin cần thiết, Nguyễn Lê Thanh Tú mua con dấu giả qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng SMS Banking, giấy giới thiệu của các ngân hàng. Tú tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp.

Ngày 11/10, Tú chỉ đạo Khoa sử dụng căn cước giả mang tên Nguyễn Văn Đức đến mở tài khoản cá nhân tại một ngân hàng ở tỉnh Đồng Nai để sử dụng chuyển tiền.

Tháng 11, Tú đưa cho Hùng và Huy một bộ tài liệu giả của một công ty thép gồm 5 ủy nhiệm chi, 5 giấy giới thiệu, một giấy đăng ký thay đổi dịch vụ SMS Banking. Huy và Hùng sau đó cầm chứng minh thư nhân dân giả đến ngân hàng giới thiệu là kế toán công ty để đăng ký số điện thoại nhận biến động số dư.

Đăng ký hoàn tất, Huy và Hùng tiếp tục theo chỉ đạo của Tú di chuyển về thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng lúc này, Khoa và Tuấn đến tỉnh Đồng Nai để chờ rút tiền.

Ngày 20/11, Tú nhận được tin nhắn SMS Banking từ ngân hàng thông báo công ty thép nhận chuyển khoản hơn 3,1 tỷ đồng. Tú lập tức chỉ đạo Huy và Hùng đến một ngân hàng ở thành phố Việt Trì điền đầy đủ thông tin trên giấy ủy nhiệm chi để chuyển tiền sang tài khoản cho Khoa. Từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Khoa dùng tài khoản lập bằng chứng minh thư giả trước đó rút sạch 3,1 tỷ đồng.

Chiếm đoạt tiền thành công, Tú đặt vé máy bay cho Huy, Hùng về TP HCM. Số tiền 3,1 tỷ đồng, Tú chia cho Huy, Hùng mỗi người 50 triệu đồng và Khoa, Tuấn mỗi người 100 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Nguyễn Lê Thanh Tú khai nhận sau khi có thông tin các doanh nghiệp, đã tổ chức cùng 4 đồng phạm thực hiện lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh.

Còn nhóm đối tượng là nhân viên các ngân hàng đã bán tổng số 50 tài khoản khác nhau của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước, qua đó hưởng tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra.

Nguồn: https://industrynewsupdate.com

Xem thêm bài viết khác: https://industrynewsupdate.com/ngan-hang/

Xem thêm Bài Viết:

  • Tỷ giá USD hôm nay 5/3: Phục hồi khi dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến của Mỹ trong dịch COVID-19
  • Langmaster – Bí kíp nói tiếng Anh trôi chảy ở NGÂN HÀNG [Học tiếng Anh cho người mới bắt đầu]
  • Vay Tiền Không Trả ! Chả Sao Cả ?
  • Hướng dẫn Vay 10 triệu trả góp – Vay 10 triệu 99% thành công
  • Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 1/2020
Previous Post

tủ lạnh không đông đá cách sửa chửa

Next Post

Toán 11 : Các Tính Giới Hạn - Nâng cao, Chi tiết, Dễ hiểu | Thầy Ngọc Unicom

admin

admin

Next Post
Toán 11 : Các Tính Giới Hạn – Nâng cao, Chi tiết, Dễ hiểu | Thầy Ngọc Unicom

Toán 11 : Các Tính Giới Hạn - Nâng cao, Chi tiết, Dễ hiểu | Thầy Ngọc Unicom

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin Hot

Ưu điểm vượt trội của phân khoáng Vian là gì?

Ưu điểm vượt trội của phân khoáng Vian là gì?

May 28, 2020
Vẻ Đẹp 4.0 – Hồ Ngọc Hà | BB Trần, Duy Khánh, Hải Triều, Minh Dự & các diễn viên khác (Official MV)

Vẻ Đẹp 4.0 – Hồ Ngọc Hà | BB Trần, Duy Khánh, Hải Triều, Minh Dự & các diễn viên khác (Official MV)

May 28, 2020
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | QTKD LÀ GÌ ? HỌC GÌ ? RA TRƯỜNG SẼ LÀM GÌ ? | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | QTKD LÀ GÌ ? HỌC GÌ ? RA TRƯỜNG SẼ LÀM GÌ ? | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

May 28, 2020
Thủ tướng làm việc cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân

Thủ tướng làm việc cùng các tập đoàn kinh tế tư nhân

May 28, 2020
Chi tiêu quốc phòng VN tăng (VOA)

Chi tiêu quốc phòng VN tăng (VOA)

May 27, 2020
Formosa Hà Tĩnh ‘hoãn khánh thành’ nhà máy thép

Formosa Hà Tĩnh ‘hoãn khánh thành’ nhà máy thép

May 27, 2020

industrynewsupdate-logo

industrynewsupdate.com đăng những thông tin hữu ích nhất về công nghệ, đời sống, thị trường, những phân tích hàng đầu của chuyên gia trong lĩnh vực

  • Chính Sách Bảo Mật
  • Liên Hệ

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Bất Động Sản
  • Ngân Hàng
  • Pháp Luật

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.